Eldaspay.com («Мы», «Нас», «Наш», «Веб-сайт») придерживается высоких стандартов по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансирования терроризма (CTF) и требует от своих сотрудников соблюдения этих стандартов.

Для соблюдения всех необходимых мер в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, у нас есть:

политика идентификации клиентов и надлежащая проверка

мониторинг активности клиентов

ведение учета

Прием Депозитов

Мы не принимаем от игроков наличные, чеки по почте и т.д., в первую очередь, для предотвращения отмывания денег. Мы оставляем за собой право приостановить любую операцию клиента, которая, мнению персонала, может быть расценена как незаконная или может быть связана с отмыванием денег или мошенничеством. Если мы заметим какие-либо подозрительные транзакции, мы можем сообщить об этом в соответствующие органы.

• Регистрация

Регистрация. Регистрация учетной записи на веб-сайте для кого-либо, кроме физического лица, запрещена. Каждый человек, который хочет делать ставки и использовать Сервисы этого Веб-сайта («Сервисы»), должен зарегистрировать свою личную учетную запись. Регистрация личной учетной записи включает следующие идентификационные поля:

a) Подтвердите, что вам исполнилось 21+ лет или другой возраст совершеннолетия в соответствии с вашим местным законодательством, и что вы имеете право быть Игроком на этом Веб-сайте.

б) Имя и фамилия: имя должно быть указано как указано в удостоверении личности и/или паспорте

в) Дата рождения

г) Страна, город проживания

д) Электронная почта

е) Почтовый адрес

 Заполнение Профиля

Если клиент не заполнил все необходимые поля в регистрационной форме, система не позволит ему продолжить процесс регистрации. Информация, представленная в регистрационной форме, проверяется с использованием риск-ориентированного подхода.

После подтверждения регистрации Клиент может получить доступ к своей учетной записи, введя логин и пароль учетной записи, созданные при регистрации на Веб-сайте. Этот пароль может быть изменен Клиентом в любое время на Сайте после процедуры авторизации.

Анонимные учетные записи

Анонимные учетные записи: анонимные или номинальные учетные записи не допускаются. Любые существующие анонимные учетные записи или счета, которые считаются номинальными или имеют непоследовательную идентификацию, должны подвергаться надлежащей проверке для установления личности и добросовестности владельца счета при первой возможности. В случае, если невозможно установить личность владельца счета, счет должен быть закрыт, выигрыши аннулированы и депозиты выплачиваются на счет, с которого они были получены, или удерживаются в случае, если возврат депозитов окажется невозможным или дорогостоящим.

Дубликаты/мультиаккаунтинг

Дубликаты/мультиаккаунтинг: многие клиенты хотят иметь параллельные учетные записи, чтобы разделить свои расходы на азартные игры. Несмотря на эту деятельность, мы будем идентифицировать и связывать такие связанные учетные записи, которые могут принадлежать или находиться под контролем одного и того же лица. Мы имеем право аннулировать дополнительные учетные записи или учетные записи соответствующего игрока, отменить полученные таким образом выигрыши и вернуть депозит владельцу учетной записи.

Вывод средств. Мы проверяем расходы игроков и игровой процесс на предмет подозрительной активности. Перед обработкой вывода средств выполняются следующие процедуры:

История Депозитов

а) История депозитов клиента проверяется, чтобы убедиться, что на счет клиента не поступали подозрительные платежи. Частота и сумма депозитов проверяются, чтобы убедиться, что они находятся в пределах нормального диапазона для клиента на основе его истории депозитов и общего диапазона депозитов в нашей сети.

б) Оборот клиентов проверяется, чтобы убедиться, что они играли в казино и не использовали Сервисы в качестве способа перевода денег.

c) По возможности, средства должны быть возвращены на способ оплаты, использованный игроком для внесения депозита.

Верификация

Игрок должен подтвердить свою личность, предоставив копию документа, удостоверяющего личность. Запрос на вывод средств не будет выполняться нами до получения от Игрока следующих документов:

Удостоверение личности с фотографией, выданное государственным органом: паспорт или национальное удостоверение личности (на лицевой и оборотной сторонах) или водительские права с четким указанием вашего полного имени, даты рождения, подписи, фотографии, даты выдачи и срока действия, а также строк MRZ, если применимо. Имя должно соответствовать имени, указанному в заявке на регистрацию игрока.

Подтверждение места жительства, выданное в течение последних 6 месяцев: счет за электричество или воду или выписка из банка/кредитной карты. Подтверждение проживания должно соответствовать имени и адресу, указанным в заявке на регистрацию игрока.

Документы

Имя, фамилия, фото, дата рождения, номер документа должны быть четко видны на документе. Принимаются только цветные фотографии документов (черно-белые сканы и копии документов не допускаются). Страницы документа должны быть полностью видны. Допустимые языки документов: английский, русский, украинский. Допустимые форматы файлов: jpg, jpeg, gif, pdf размером не более 5 МБ.

В системе невозможны переводы между игроками.

Дополнительная проверка. В следующих случаях может быть проведена дополнительная проверка:

Подозрение в мошенничестве, отмывании денег, преступной деятельности и т.д .;

Сомнения в подлинности предоставленных документов;

Нарушение условий использования Сервисов;

Любая другая подозрительная ситуация, которую Мы сочтем целесообразной.

Что Нужно Для Верификации

Минимальный набор идентификационных данных включает:

а) ФИО;

б) дата рождения;

в) гражданство;

г) адрес постоянного проживания;

Соответствующие документы:

Актуальный паспорт клиента/ID-карта;

Документ, подтверждающий адрес постоянного проживания клиента в данный момент (счет за коммунальные услуги, справка о состоянии банковского счета и т.д.)

Дополнительные документы

Дополнительное национальное удостоверение личности (водительские права, военный билет и др.);

фото пользователя с открытым паспортом на фоне его лица (документ должен быть читабельным)

Фотография банковской карты на лицевой стороне (должны быть видны 5 первых и 4 последних цифры, имя владельца и дата окончания срока действия).

Источник Средств

Кроме того, мы можем попросить пользователя предоставить документацию об источнике средств, что важно для обеспечения того, чтобы пользователь предоставил доказательства, идентифицирующие фактический источник(и) средств, которые он/она использует для ставок или игр.

Эта информация может быть в форме:

подтверждение заработка: платежная ведомость / вознаграждение директора / дивиденды / пенсия;

выписка из банка / сберегательный счет, на которой четко указаны постоянные входящие суммы из идентифицируемого источника;

Доверительный акт, четко демонстрирующий постоянное право на получение средств;

датированное доказательство присуждения вознаграждения / выплаты пользователю;

Документы

Документы, предоставленные пользователем, могут быть отклонены, если:

а) адрес / имя в документах не совпадает с именем / адресом учетной записи;

б) документы или копии неразборчивые;

c) документ неприемлем (например, пользователь отправляет копию документа, которого нет в принятых документах, для проверки личности или копию почтового конверта вместо фактического счета за коммунальные услуги);

г) любые другие причины, которые Наши сотрудники или подрядчики сочтут подходящими.

Клиент может предоставить эти документы, отправив письмо по электронной почте на адрес support@eldoclub.com. В обычных условиях проверка личности владельца счета обрабатывается в течение 24 часов с момента подачи документов, подтверждающих личность Клиента.

Последнее обновление: 27.11.2020